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Offshore Leaks es el nombre de un informe que revela los detalles de 130.000 cuentas offshore en abril de 2013. Algunos observadores lo han calificado como el mayor golpe contra el fraude fiscal internacional de todos los tiempos (hasta la fecha), aunque se ha señalado que las empresas normales pueden usar la legislación offshore para facilitar trámites en el comercio internacional.[1][2]
El informe se originó en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) (organización sin fines de lucro de periodismo de investigación con sede en Washington), que colaboró con reporteros de todo el mundo para producir la serie de informes de investigación publicados en conexión con la publicación del ICIJ The Global Muckraker.[3] La investigación se basa en un depósito de 2.5 millones de registros secretos sobre los activos offshore de personas de 170 países y territorios, obtenidos por el director de ICIJ, Gerard Ryle.[2] La base de datos de ICIJ Offshore Leaks está encabezada por el párrafo de advertencia: "Existen usos legítimos para compañías y fideicomisos offshore. No tenemos la intención de sugerir ni implicar que ninguna persona, empresa u otra entidad incluida en la Base de datos de ICIJ Offshore Leaks haya quebrantado la ley o actuado indebidamente".
Más de 100 periodistas de más de 60 países y docenas de organizaciones de noticias participaron en la investigación, que desde entonces se ha expandido para incluir revelaciones sobre las tenencias extraterritoriales de las elites políticas y empresariales de China.
A partir del 15 de junio de 2013, una base de datos con capacidad de búsqueda que incluye parte de los datos está disponible en la URL http://offshoreleaks.icij.org/. Hasta ahora, el conjunto completo de datos primarios no se ha hecho público. No se conoce ninguna conexión entre la Offshore Leaks y Wikileaks.
- ↑ «Riesiger Datensatz enthüllt Geheimgeschäfte in Steueroasen». Die Zeit (en alemán). Hamburgo: Grupo Editorial Holtzbrinck. 4 de abril de 2013. Consultado el 15 de febrero de 2019.
- ↑ a b «Secret Files Expose Offshore’s Global Impact» (en inglés). Washington: Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Consultado el 15 de febrero de 2019.
- ↑ «ICIJ blog-The Global Muckraker» (en inglés). Washington: Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Consultado el 15 de febrero de 2019.